Triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô hơn 6 nghìn tỷ đồng

Các đối tượng  của vụ án

Quá trình điều tra xác định, đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2023 đến nay với phương thức thủ đoạn rất tinh vi, khép kín. Đối tượng cầm đầu đường dây là Phạm Đăng M., sinh năm 1989, trú tại Thành phố Hà Nội cùng các đối tượng khác quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook cùng bàn bạc, thống nhất phân công nhiệm vụ cho nhau thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức trung gian mua bán và hỗ trợ vay vốn ngân hàng…

Cả hai hình thức lừa đảo trên các đối tượng đều yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản tổ chức đánh bạc trên trang web đánh bạc trực tuyến. Bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng lừa đảo “rửa tiền” bằng cách tạo các tài khoản đánh bạc và tham gia chơi dưới hình thức xóc đĩa trên trang web này với lượng tiền ít mục đích là bán lại điểm tiền ảo cho trang mạng đánh bạc này để đổi tiền VNĐ, sau đó chuyển đến số tài khoản ngân hàng do các đối tượng thuê trên mạng để tránh sự truy vết của cơ quan Công an.

Bước đầu Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra xác định các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với hơn 1000 bị hại (ở các địa phương trên toàn quốc) với số tiền lừa đảo trong các tài khoản của nhóm đối tượng này là gần 60 tỷ đồng. Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc có lượng tiền giao dịch rất lớn lên đến hơn 6.000 nghìn tỷ đồng. Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ 58 chiếc điện thoại di động và 182 sim điện thoại các loại; 4 máy tính laptop và 246 tài khoản ngân hàng; thu giữ và phong toả hơn 5 tỷ đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng; hơn 10 nghìn trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc cùng nhiều thiết bị Modem kết nối internet và phát sóng 4G.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. 

Nguồn Báo Hưng Yên